Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276) dotyczącymi m.in. stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji przekazujemy Państwu przykładową Instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z załącznikami do Instrukcji do wykorzystania w Państwa organizacjach. Dokument przygotowany został we współpracy z Magdaleną Wasylkowską – Michór radcą prawnym z Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.
Pozostałe obowiązki wynikające z ustawy:
- dokonanie wyboru osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu – zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;
- uzyskanie certyfikatu przez wybraną przez organizację osobę/osoby. W tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;
- rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).
Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji odnośnie Ustawy i wynikających z niej obowiązków dla organizacji pozarządowych prosimy o kontakt z dyr. DFOP Marią Mika pod nr tel. 71 793 23 24 lub: maria.mika@dfopwww.hb.pl
Załączniki:
Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.doc
Obowiązki instytucji obowiązanych.doc
Załącznik do instrukcji 1.doc
Załącznik do instrukcji 2.doc
Załącznik do instrukcji 3.doc
Załącznik do instrukcji 4.doc
Przedstawiamy Państwu interpretację Ministerstwa Finansów odnośnie potrzeby rejestrowania transakcji powyżej 15 tys. EUR. Treść pisma znajduję się w załączniku poniżej:
